Alexey Efimovich Frenkel adalah pembiaya Rusia terkenal yang mengetuai lembaga VIP-Bank OJSC. Pada 2007 dia ditangkap kerana disyaki memerintahkan pembunuhan Andrei Kozlov. Dihukum penjara sembilan belas tahun. Artikel ini akan mengkaji semula biografi ringkas seorang jurubank.
Kanak-kanak
Alexey Frenkel dilahirkan di Moscow pada tahun 1971. Tetapi kemudian seluruh keluarga berpindah ke bandar kecil Volsk (Wilayah Saratov). Ibu bapa Alexei Efimovich masih tinggal di sana, mengajar kimia di sekolah tentera. Di Volsk, keluarga Frenkel hanya bercakap dengan kata-kata yang baik.
Aleksei belajar di nombor sekolah 2. Guru ingat dia sebagai anak yang tenang, sederhana dan tidak bercanggah. Di samping itu, Frenkel mempunyai rasa ingin tahu dan fikiran yang tajam. Sebelum bersekolah, Alexei sudah tahu bagaimana menulis, membaca, bermain catur dan mengetahui matematik dengan baik. Dan dalam kelas tujuh, budak itu melakukan kerja ujian bagi mereka yang belajar di kesepuluh. Secara berkala, beliau menyusun ujian khusus untuk guru, bertanya soalan yang rumit, jawapan yang mereka lihat di perpustakaan.
Kerja
Pada tahun 1992, Alexei Frankel lulus dari Fakulti Ekonomi Universiti Negeri Moscow dan segera mendapat pekerjaan di Russian-Stock-Stock Bank. Setahun kemudian, pemuda itu berpindah ke institusi kewangan "Minyak", di mana beliau menjadi ketua jabatan pertukaran asing. Pada 1994-1995, Frenkel mengambil jawatan timbalan pengerusi bank itu. Pada masa yang sama, beliau berkhidmat sebagai ketua akauntan.
VIP Bank
Pada tahun 2000, Frankel Alex datang ke institusi kewangan Visa. Seterusnya, ahli ekonomi itu menamakan semula "VIP Bank", memasuki lembaga dan lembaga pengarah. Juga, Alexei Efimovich ingin memasukkan institusi ini di kalangan peserta CER (sistem insurans deposit). Tetapi dia menemui perlawanan yang teguh pada orang Andrei Kozlov (timbalan pengerusi Bank Pusat Persekutuan Rusia).
Pada pertengahan tahun 2006, satu lesen telah dibatalkan dari VIP-Bank kerana melanggar undang-undang. Sesetengah media melaporkan bahawa pada masa ini semua pelanggan institusi kewangan telah dipindahkan ke Europrominvest untuk perkhidmatan. Menurut majalah SmartMoney, yang terakhir adalah sebahagian dari Frenkel Empire, satu siri institusi pemberi pinjaman yang membantu usahawan mengeluarkan wang.
Europrominvest
Pada tahun 2005, agensi penguatkuasaan undang-undang menjadi berminat di bank ini. Kemudian pemeriksa tidak puas hati dengan dokumen-dokumen untuk wang tunai yang terdapat dalam kenderaan pengumpulan dan meja tunai. Tetapi mereka tidak memohon sekatan kepada Europrominvest. Menurut majalah SmartMoney, Alexei Frankel cuba menjual institusi itu ke institusi kredit Israel, Apoalim Bank, tetapi Andrei Kozlov menghalang kesepakatan itu.
Pada bulan November 2006, timbalan pengerusi Bank Pusat membatalkan lesen dan Europrominvest. Alasan utama untuk ini adalah pemindahan oleh pelanggan institusi ini sebanyak 38 bilion rubel "dalam rangka urus niaga yang bersifat meragukan." Selepas peristiwa ini, Alexei Efimovich memutuskan untuk membawa guaman untuk fitnah majalah SmartMoney. Siaran media yang dikeluarkan oleh VIP Bank menekankan bahawa tidak ada kekaisaran Frenkel, dan saudara saudagar itu bekerja di Europrominvest.
Pembunuhan timbalan pengerusi Bank Pusat
Pada bulan September 2006, percubaan dibuat kepada Andrei Kozlov. Sehari kemudian, dia meninggal dunia di sebuah hospital. Juga, pemandunya, Alexander Semyonov, meninggal dunia. Mengenai fakta pembunuhan itu, Pejabat Pendakwa Negara Persekutuan Rusia telah membuka kes jenayah di bawah artikel 105 (bahagian 2).
Sebulan kemudian, pembunuh yang ditahan itu ditahan. Dan pada bulan November-Disember masih terdapat beberapa suspek yang, menurut siasatan, adalah perantara antara pelaku dan pelanggan kejahatan. Pada akhir tahun ini, Yuri Chaika mengatakan bahawa kes pembunuhan Kozlov dibuka.
Penangkapan
Pada 11 Januari 2007, Pejabat Ketua Pendakwa memberitahu media mengenai penahanan pelanggan semasa siasatan operasi. Dalam temu bual dengan saluran Rossiya, Chaika tidak menolak kemungkinan menahan beberapa orang yang terlibat dalam jenayah dalam masa terdekat. Pada hari yang sama, seorang peguam bank bernama Igor Trunov mengatakan bahawa pelanggannya dianggap pelanggan. Frankel Alex akan ditahan. Pada 12 Januari, Mahkamah Basmanny Moscow mengeluarkan izin untuk menahan Liana Askerova, yang, menurut siasatan, dikaitkan dengan institusi kewangan dan disyaki terlibat dalam jenayah. Dan tiga hari kemudian, institusi yang sama memutuskan untuk menangkap Frenkel. Akhbar Kommersant menyatakan bahawa mahkamah menganggap ia tidak boleh meninggalkan Alexei Efimovich percuma, kerana dia boleh memusnahkan semua bukti dalam kes itu dan memberi tekanan kepada saksi. Tuduhan Frenkel hanya berdasarkan kesaksian Askerova. Peguam kewangan telah berulang kali menyatakan bahawa gadis itu sengaja menetapkan kliennya.
Rakan kongsi
Menurut siasatan itu, Askerova membantu Frenkel mencari pembunuh upahan. Gadis itu sendiri tidak begitu mahir dalam perkara itu, jadi dia berpaling kepada Boris Shafray (ahli perniagaan Ukraine). Sebaliknya, usahawan itu pergi ke Bogdan Pogorzhevsky (wakil struktur jenayah di kota Lugansk). Dan dia sudah mengupah tiga pembunuh selama lima ribu dolar - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad dan Alexei Polovinkin. Pada masa itu, mereka memperoleh wang di ibu negara dalam pengangkutan persendirian. Ketiga-tiga penjenayah yang tidak berpengalaman, jadi mereka meninggalkan banyak jejak di tempat pembunuhan, di mana polis datang kepada mereka. Pembunuh bersetuju untuk bekerjasama dan mengeksplorasi Pogorozhevsky, dan dia membawa pejabat pendakwa ke Shafray.
Ahli perniagaan yang ditahan itu tidak memberi keterangan dan menyatakan penglibatannya dalam kes itu. Walau bagaimanapun, Penanya, belajar tentang penangkapan Boris, mula mencari peguam untuknya, yang menarik perhatian penyiasat. Selepas penangkapan itu, dia memberitahu koperasi tentang pelanggan pembunuhan itu, Frenkel.
Dakwaan
Menurut laporan media, Alexei Efimovich menyangkal sepenuhnya penglibatan dalam pembunuhan kontrak. Menarik orangnya untuk kes ini, dia menganggap "provokasi Bank Negara terhadap lawan yang kuat." Di samping itu, pembiaya itu menyangkut penangkapannya dengan pendengaran mahkamah yang dijadualkan pada 15 Januari mengenai pembatalan lesen dari VIP Bank.
Pada awal 2007, Alexei Frenkel didakwa menganjurkan pembunuhan timbalan pengerusi Bank Pusat. Menurut NTV, motif utama pembiaya adalah membalas dendam kepada Kozlov untuk menarik balik lesen dari Sodbiznesbank dan VIP Bank. Diduga selepas penutupan institusi ini untuk pengubahan wang haram, pembiaya yang mengambil bahagian dalam penciptaan mereka mengalami kerugian berjuta-juta dolar.
Nota oleh Alexey Frenkel
Pada bulan Januari 2007, Kommersant melaporkan mengenai rancangan bank untuk membuat tuduhan rasuah terhadap beberapa pegawai Bank Pusat. Alexei Efimovich mahu melakukan ini sebelum dia ditangkap, tetapi tidak mempunyai masa. Pejabat editorial akhbar itu menerima surat dari Frenkel, di mana pembiaya menuding staf Bank Pusat (tanpa memberi nama) pengubahan wang haram selama proses kebangkrutan Panemstroybank, Roskomeveranbank, serta Perspektif Regional dan bank BBC Dee.
Menurut Alexei Efimovich, Bank Pusat "… mengawal pasaran tunai yang agak menguntungkan. Mereka yang menjalankan operasi ini dan membayar secara tetap, dia mempunyai belas kasihan. Dan mereka yang enggan pergi ke panel dihukum. " Menurut Frenkel, Bank Sentral sengaja mencipta dan mengekalkan ilusi bahawa kebanyakan bank di Persekutuan Rusia terlibat dalam pengubahan wang haram. Ini dilakukan dengan tujuan membuka pasaran Rusia ke institusi asing dan seterusnya menarik balik berbilion dolar ke luar negara.
Pada akhir bulan yang sama, wira artikel ini menghantar surat kepada Kommersant "On Overseers and Oversight". Musim panas tahun 2006 adalah apabila, menurut beberapa laporan, Alexei Frenkel menulisnya. Rasuah bank dalam sistem insurans deposit dan Bank Pusat menjadi pemikiran utama mesej. Juga, pembiaya menyifatkan kaedah memberi rasuah dalam pengawasan Bank Negara. Malah, dalam teks nota itu, Alexei Efimovich menamakan nama beberapa pegawai yang disyaki melakukan jenayah. Ini adalah Andrei Kozlov, bekas ketua jabatan pelesenan, Mikhail Sukhov, dan timbalan pengarah untuk kerjasama dengan Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Berdasarkan surat Frenkel, Kommersant menyimpulkan bahawa matlamat pembiaya itu bukanlah caj khusus, tetapi petunjuk peninggalan sistemik dalam pengawasan perbankan yang membawa kepada rasuah. Penerbitan itu juga melaporkan bahawa Bank Pusat enggan memberikan komen mengenai topik yang berkaitan dengan tuduhan wira artikel dan korupsi ini.
Harus diingat bahawa surat Alexei Frenkel sejurus selepas penerbitan menjadi skandal. Dan pada penunjuk ini, mesej ketiga, bertajuk "Siapa bank anda?" mengganggu dua sebelumnya. Ia telah diterbitkan di media pada 6 Februari 2007. Dalam satu nota, Alexei Efimovich mendedahkan para pegawai Bank Negara, yang melayani kepentingan kumpulan yang terlibat dalam membuat wang tunai. Penerbitan mesej itu tidak mengandungi nama bank dan nama keluarga - wartawan menggantikan mereka dengan inisial. Tetapi, begitu mudah untuk mengetahui siapa yang bersembunyi di bawahnya (contohnya, Kozlov yang dibunuh muncul dalam nota sebagai "A. A. K."). Surat ini, seperti dua yang terdahulu, telah dihantar kepada akhbar oleh Alexey Mamontov, ketua Persatuan Mata Wang Antara Bank (Moscow). Pada masa yang sama, beliau menekankan bahawa teks ini adalah denominasi dari dua mesej pertama yang dibuat berdasarkan ketidakupayaan untuk mengesahkan dakwaan tersebut.
Kalimat
Pada 1 Mac 2007, Pejabat Ketua Pendakwa Rusia merayu kepada Mahkamah Basmanny dengan permintaan untuk melanjutkan penangkapan suspek. Alexey Frenkel (jurubank) mengarahkan peguamnya untuk memohon pemindahannya ke pusat tahanan pra-percubaan yang lain. Hakikatnya adalah selepas beberapa penerbitan dalam media, ancaman yang nyata menjejaskan kehidupan bank. Permintaan Frenkel telah diberikan. Tidak lama kemudian pembiaya dipindahkan ke penjara Silence Sailor.
Pada bulan Mei 2007, penyiasatan pembunuhan Andrei Kozlov telah selesai. Enam tertuduh diberi peluang untuk membiasakan diri dengan semua bahan kes jenayah, berjumlah enam puluh jilid.
Pada November 2008, wira artikel ini dihukum penjara sembilan belas tahun. Terdakwa lain menerima istilah yang berbeza - dari enam tahun ke kehidupan. Dua belas bulan kemudian, mahkamah menolak rayuan kasasi pembiaya itu, dan keputusan itu mula berkuatkuasa. Pada masa ini, Alexei Efimovich Frenkel menjalani hukuman dalam jabatan keselamatan maksimum PKU IK-8 di bandar Labytnangi (Daerah Autonomi Yamal-Nenets). Bankir akan dibebaskan pada akhir tahun 2027.
