Pada 13 Mac 2014, Dmitry Vasilyevich Firtash, seorang hartawan gas yang dianggap sebagai orang terkaya di Ukraine dan oligarki paling berpengaruh negara, ditangkap di salah satu pejabatnya di Vienna, ibukota Austria. Dia dibebaskan pada 21 Mac dengan jaminan sebanyak € 125 juta, tetapi masih menghadapi kemungkinan ekstradisi ke Amerika Syarikat, di mana dia dikehendaki oleh FBI kerana disyaki rasuah dan penciptaan organisasi jenayah. Menurut Biro Persekutuan, tuduhan itu adalah hasil siasatan terhadap konspirasi rasuah antarabangsa yang telah berlangsung selama beberapa tahun, dan tidak berkaitan dengan peristiwa di Ukraine. Wakil-wakil undang-undang Firtash mengeluarkan kenyataan yang menyatakan bahawa dia yakin akan motivasi politik untuk penangkapan itu dan alasannya tidak lengkap. Semua ini menimbulkan persoalan tentang siapa dia dan mengapa FBI memerlukannya.
Dmitry Firtash: biografi
Tidak ramai orang yang mendengar tentang lelaki ini sebelum penangkapannya di Austria. Mengikut maklumat di laman web ahli perniagaan itu, beliau dilahirkan pada 02.05.65 s. Bogdanovka (sekarang Sinkov) Zaleshchitsky district, wilayah Ternopol. Ukraine. Ibu bapa Dmitry Firtash adalah pemandu Vasily Dmitrievich, dan Maria Grigoryevna, yang bekerja sebagai akauntan di sebuah kilang gula. Keluarga menerima pendapatan utama dari plot mereka di mana tomato ditanam. Selepas menuai, bapa dan anak lelaki mengupah GAZ dan mengangkut sayuran ke Belarus dan negara-negara Baltik. Dmitry belajar memandu di kalangan remaja.
Dia lulus dari sekolah vokasional keretapi Krasnolimansk, secara langsung dari mana dia pergi ke tentera, di mana beliau berkhidmat dari tahun 1984 hingga 1986. Setelah kembali, dia mula berfikir tentang menikah. Dmitry Firtash bertemu isteri pertamanya di kelas 3. Ludmila Grabovetskaya adalah anak perempuan kepala sekolah, dan ibunya mengajar matematik. Selepas perkahwinan itu, Firtash memutuskan untuk masuk ke depot sebagai pemandu lokomotif elektrik, tetapi hanya diesel yang ada. Setelah membeli peralatan untuk rumah hijau dengan wang ibu bapanya, dia sekali lagi mula menanam tomato, dan ketika ia menjadi tidak menguntungkan, ia mula membiak rubah artik, yang membawa pendapatan besar. Semasa perestroika, perkara menjadi tidak menguntungkan, dan Firtash berpindah ke Chernivtsi, di mana pamannya membuat seorang ahli bomba kenalannya. Dalam masa luangnya dia terlibat dalam perdagangan.
Pada tahun 1989, dia menjadi sakit parah dan selepas 2 tahun, ayah Firtash meninggal dunia. Kepala departemen pemadam kebakaran, seorang teman keluarga, merekomendasikan dia kepada rekannya - Zinovy dan Marina Kalinovsky dan Peter Moskal. Biografi Firtash menerima vektor baru. Mereka membuka syarikat "KMIL", yang menjadi dasar masa depan RosUkrEnergo. Berdagang dalam barangan tin, jus, gula. Tetapi keuntungan terbesar datang dari penjualan 4 ribu ton susu bubuk ke Uzbekistan. Firtash dan Marina Kalinovskaya pergi untuk berunding. Mereka membayar mereka dengan bulu, pelaksanaannya membawa 200-250 ribu dolar.
Kemudian Firtash berpindah ke Moscow, di mana wakil-wakil dari semua bekas republik Kesatuan Soviet berusaha untuk menukar produk mereka untuk barangan penting. Di sana dia menetap di Eropa yang terbesar (sebelum perobihannya pada tahun 2006) hotel "Rusia". Terletak di Red Square, ia adalah pusat perniagaan bandar. Di sini dia bertemu seorang wakil Kementerian Perdagangan Turkmenistan, yang bertanggungjawab mengatur bekalan makanan sebagai ganti gas. Mereka berjaya mengatur perdagangan selepas bertemu Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC), yang mempunyai kuota untuk bekalan bahan api biru ke Ukraine. Kemudian Bakaya digantikan oleh Itera, yang digantikan oleh Eural Transgas, yang dibuat pada tahun 2002.
Pada tahun 1995, Firtash disyaki menyeludup konsainan alkohol yang besar. Dia mula menjual vodka selepas bertemu dengan seorang usahawan dari Persekutuan Rusia Oleg Palchikov. Dia ditangkap tetapi kemudian dibebaskan. Dan pada tahun 1996, selepas dia menerima luka tembakan di restoran Eropah di Chernivtsi dan secara sukarela terselamat, Firtash dan Kalinovskaya memutuskan untuk membawa keluarga mereka ke Jerman untuk kediaman tetap. Kami mengembara bersama "barisan Yahudi". Ini memerlukan bukti dokumentari kewarganegaraan mereka. Dmitry Firtash dan Marina Kalinovskaya tinggal di Jerman sehingga tahun 1999, di mana mereka menubuhkan syarikat pengangkutan fret MDF Transspeditions dan menjalin hubungan dengan pengusaha dan pegawai Turkmen yang berpengaruh.
Baron gas
Banyak oligarki Ukraine dan Rusia, yang tiba-tiba muncul di arena ekonomi selepas runtuhnya USSR dan deklarasi kemerdekaan Ukraine pada awal 1990-an, bermula hampir dari awal dan dengan cepat memperoleh kekayaan dan pengaruh semasa peralihan negara ke ekonomi pasaran. Biografi Firtash tidak terkecuali. Beliau mengasaskan syarikat perdagangannya sendiri, menjalin hubungan komersial di Asia Tengah, dan menganjurkan perdagangan makanan barter dengan rantau ini sebagai pertukaran untuk gas asli.
Pada bulan Mei 2000, KMIL menerima lesen untuk membekalkan bahan api biru ke Ukraine, dan tidak lama lagi Firtash dan Kalinovskaya ditawarkan kerjasama oleh pedagang gas terbesar Itera pada masa itu. Pada tahun 2001, syarikat Cyprus Highrock Holding Ltd. ditubuhkan untuk membekalkan makanan ke Turkmenistan. Firtash dan Kalinovskaya memiliki 34%, dan sama dengan Agatheas Trading, yang pada tahun 2001-2003. yang diketuai oleh Galina Telesh, bekas isteri Semyon Mogilevich. Kemudian, Firtash sendiri menggantikannya. Di samping itu, mereka dihubungkan dengan Mogilevich oleh peguam Zeev Gordon, yang juga Vladimir Averbukh, yang mewakili kepentingan peribadi dan perniagaan kedua-duanya.
Pada tahun 2003, ahli perniagaan Ukraine Dmitry Firtash memperoleh satu-satunya kilang baja ammonia di Estonia, menubuhkan syarikat gas dan tenaga Emfesz di Hungary, dan menjadi salah satu pemegang saham Rovnoazot, pengeluar terbesar baja nitrogen di barat Ukraine.
Pada tahun 2004, Firtash dan kerajaan Rusia menguasai monopoli Gazprom bersama-sama menubuhkan syarikat RosUkrEnergo, yang menjual gas asli ke EU dan Ukraine. Kemudian dia menjadi pemilik Austria Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, yang pengkhususannya adalah pembinaan saluran paip gas, dan juga menguasai Titan Crimean di Armyansk dan Krasnoperekopsky Crimean Soda Plant.
Kemudian pada tahun 2007, untuk menyatukan pengurusan, Firtash mencipta kumpulan antarabangsa Kumpulan DF, yang merupakan bidang utama kegiatannya ialah pengeluaran baja dan titanium, pengagihan gas, perbankan, pengeluaran pertanian, media, infrastruktur tenaga dan harta tanah. Memegang beroperasi di Austria, Ukraine, Jerman, Hungary, Itali, Switzerland, Tajikistan dan Estonia.
Firtash mula mendapat pengaruh di luar negara pada tahun 2006, ketika RosUkrEnergo mendapat monopoli pada semua gas yang dijual dari Rusia ke Ukraine. Perjanjian itu dibatalkan pada tahun 2009 selepas kontrak skandal yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Geografi Tymoshenko dan Vladimir Putin, yang bertujuan untuk menghapuskan pengantara dalam perdagangan gas antara kedua-dua negara. Tymoshenko kemudiannya dijatuhi hukuman 7 tahun atas tuduhan penyalahgunaan kuasa berkaitan dengan perjanjian ini.
Sebagai tambahan kepada perniagaan, oligarki Ukraina juga melakukan kerja amal. Pada tahun 2008, beliau menerima $ 6.7 juta dari Cambridge University untuk melancarkan program penyelidikan "yang bertujuan mempopularkan kajian warisan budaya yang kaya di Ukraine di United Kingdom dan seterusnya." Pada tahun 2010, terima kasih kepada sumbangannya, 2 jawatan saintifik telah dibuka: guru pengajian Ukraine dan bahasa Ukraine.
Adakah dia mempunyai kepentingan politik?
Walaupun Dmitry Firtash mendakwa bahawa dia bukan ahli mana-mana parti politik atau pergerakan, dia dipercayai dekat dengan presiden yang digulingkan oleh Ukraine Viktor Yanukovych. Dia juga salah satu pelobi utama kepentingan Rusia. Ini menerangkan langkah yang mengejutkan ramai. Pada bulan Oktober 2013, Persekutuan Rusia menawarkan diskaun Kiev kepada gas yang dijual terus kepada syarikat Osthem yang dimiliki oleh Firtash, memintas Naftogaz milik negara. Ini ditafsirkan sebagai percubaan untuk meyakinkan Ukraine untuk tidak menandatangani Perjanjian Persatuan dengan EU pada sidang kemuncak di Vilnius.
Disebabkan lokasi geografi antara minyak dan gas asli yang menghasilkan Rusia dan negara-negara Eropah yang memakannya, Ukraine benar-benar mempunyai kepentingan strategik dalam dunia tenaga. Menurut statistik UE 2010, peratusan besar tenaga yang diimport ke EU berasal dari Rusia, termasuk 35% minyak dan 32% gas. Dan kebanyakan mereka melalui Ukraine. Dengan kata lain, keselamatan tenaga Kesatuan Eropah sangat bergantung kepada kedua-dua negeri ini. Dua kali dalam dekad yang lalu (pada tahun 2006 dan 2009), Persekutuan Rusia memecahkan bekalan gas semasa berlakunya pertikaian harga, yang juga mempengaruhi beberapa negara Eropah. Oleh itu, perjanjian gas antara Ukraine dan Rusia memastikan keselamatan bekalan tenaga di Eropah.
Sambungan berkompromi
Walau bagaimanapun, semua ini tidak menjelaskan penangkapan Dmitry Firtash. Dalam waran itu, FBI menyebut "konspirasi rasuah antarabangsa" tanpa menyatakan butiran yang lebih tepat. Satu-satunya maklumat khusus ialah laporan hubungannya dengan pemimpin kumpulan jenayah terancang Russia, Semen Mogilevich. Menurut risalah diplomatik yang dikeluarkan oleh WikiLeaks, pada tahun 2008 Firtash mengakui ini semasa rundingan dengan Duta Besar AS ke Kiev William Taylor, kepada siapa dia mengatakan bahwa dia telah meminta izin Mogilevich untuk membuat bisnisnya sendiri. Orang oligarki menjelaskan bahawa pada awal 1990-an adalah mustahil untuk bersentuhan dengan pegawai kerajaan tanpa pertemuan pertama dengan anggota kumpulan kejahatan terancang kerana kejahatan yang memerintah di Ukraine selepas kejatuhan USSR. Dia menafikan hubungan rapat dengan Mogilevich, tetapi mengakui bahawa dia diperlukan, dan dia menerima izin Mogilevich untuk membuat pelbagai perusahaan, kerana jika tidak, hal itu tidak mungkin dilakukan.
Amerika Syarikat menganggap Mogilevich sebagai pemimpin mafia - dia berada dalam senarai 10 penjenayah paling dikehendaki dan berkaitan dengan "skim berjuta-juta dollar menipu ribuan pelabur dalam saham syarikat awam yang diperbadankan di Kanada, yang beribu pejabat di Newtown, PA, antara tahun 1993 dan 1998, "tetapi tidak ada rujukan untuk penyertaan Firtash.
Luar Pesisir "UK"
Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, oligarki Rusia dan Ukraine memperoleh kekayaan mereka terutama melalui rasuah. Oleh kerana kaedah pengayaan ini, keadaan mereka tidak sepenuhnya sah. Dalam pengertian ini, Firtash tidak terkecuali. Banyak oligarki bebas untuk melakukan perjalanan dan hidup seperti yang mereka suka. Ada juga yang melabur di luar negara, terutama di United Kingdom. Menurut jurnal Economist, kerana sejumlah besar oligarki mengepam ke negara ini, kerajaan UK akan mengalami kesulitan mengejar mereka. Sehingga mereka melakukan kejahatan terlalu jelas dalam bidang kuasa Barat atau secara langsung mengancam kepentingan Eropah atau Amerika, mereka agak selamat. Mungkin itulah sebabnya Firtash tidak termasuk dalam senarai orang yang disusun oleh Kesatuan Eropah selepas pencabulan Crimea, asetnya dibekukan atas syak wasangka penyalahgunaan dana awam atau pelanggaran hak asasi manusia.
Kenapa FBI mencari dia?
Pengawal peribadi Firtash di Vienna tidak menghalang penangkapannya oleh polis Austria. FBI telah mengikuti jejak oligarki selama hampir 8 tahun, menyiasat kemungkinan penglibatannya dalam sindiket jenayah terancang. Kumpulan DF yang berpangkalan di Swiss mengesahkan bahawa penangkapannya dicetuskan oleh projek pelaburan yang dimulakannya di India pada 2006. Orang oligarki dituduh membayar 18.5 juta untuk mendapatkan lesen daripada persaingan untuk deposit titanium $.
Terancam ekstradisi
Mahkamah di Austria dalam kes Dmitry Firtash 02/21/2017 memberikan permintaan untuk ekstradisi beliau ke Amerika Syarikat, di mana dia sedang menunggu proses yang akibatnya dapat mempengaruhi Washington dan Moscow. Pejabat pendakwa raya Vienna kemudiannya menahan oligarki setelah memutuskan untuk memenuhi waran tangkap yang dikeluarkan di Sepanyol atas tuduhan pengubahan wang haram. Menteri Keadilan Republik Austria kini boleh memilih antara pertanyaan Amerika dan Sepanyol.
Pihak berkuasa menahannya pada Mac 2014, beberapa hari selepas penaung politiknya, ahli politik pro-Rusia Viktor Yanukovych, telah digulingkan dari jawatan presiden Ukraine akibat protes jalanan. Sejak itu, beliau masih tinggal di Austria, telah membayar sejumlah wang sebanyak € 125 juta terima kasih kepada pinjaman yang diberikan kepadanya oleh seorang ahli perniagaan Rusia dekat dengan bulatan Presiden Putin.
Sementara itu, media Sepanyol, pada awal tahun ini melaporkan bahawa pihak berkuasa tempatan telah memfailkan permintaan untuk ekstradisi Dmitry Firtash, mendakwa bahawa dia mengetuai rangkaian syarikat yang terlibat dalam pengubahan wang haram di Catalonia. Dengan dua usahawan keturunan Syria, Hares Youssef dan anaknya, dia disyaki mengesahkan 10 juta euro melalui transaksi dengan hartanah dan melalui perniagaan restoran yang dimiliki oleh firma berdasarkan Kepulauan Virgin dan Cyprus. Agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang datang ke organisasi terima kasih kepada dokumen-dokumen yang didapati semasa mencari anak bekas Datuk Bandar Kiev L. Chernovetsky Stepan, yang ditangkap sebagai sebahagian daripada Operasi Variola pada bulan Julai 2016.
Pautan ke Trump
Menurut laporan media dan rekod mahkamah, 10 tahun yang lalu, biografi Firtash disokong oleh operasi dengan harta Amerika dengan penyertaan perunding politik Amerika Paul Manafort, yang mengetuai kempen Trump untuk beberapa waktu. Manafort berpindah dari peranan ketua kempen itu di tengah-tengah soalan tentang perniagaan dan hubungan politiknya di Ukraine dan Rusia. Sebelum itu, beliau menasihatkan Yanukovych, membantu dua kali perdana menteri menjadi presiden pada tahun 2010. Dmitry Firtash dengan tegas dinafikan dan mendakwa bahawa Amerika Syarikat, yang menyokong kepimpinan pasca revolusi pro-Barat, menyusun kes bermotivasi politik terhadapnya.
Keputusan yang tidak dijangka
Mahkamah di Vienna membatalkan keputusan tahun lepas sebuah mahkamah Austria untuk menolak permintaan ekstradisi. Menurut hakim yang memberikan rayuan terhadap keputusan mahkamah rendah, ini tidak berarti seseorang dinyatakan bersalah tanpa pengadilan, hanya soal bersalah atau tidak bersalah akan diputuskan di negara lain. Ini datang sebagai kejutan yang lengkap kepada Firtash dan rombongannya. Sekarang ekstradisi oligarki ke Amerika Syarikat adalah formaliti yang mudah. Keputusan akhir mengenai ekstradisi Dmitry Firtash harus dibuat oleh Menteri Kehakiman, yang dapat "mempertimbangkan kepentingan dan kewajiban hukum Austria".
Prospek yang suram
Walaupun keengganan mengikuti permintaan Amerika Syarikat, Vienna mungkin dikehendaki mengusir oligarki Ukraina ke Sepanyol sebagai sebahagian daripada waran Eropah yang dikeluarkan di Madrid.
Kondisi Dmitry Firtash menurun dengan ketara selepas kerajaan pasca revolusi menegaskan pasaran gas. Beberapa kilang kimianya di timur Ukraine ditutup kerana lebih daripada 3 tahun permusuhan yang dilakukan oleh pemisah yang disokong oleh Rusia. Forbes menganggarkan aset Dmitry Firtash pada $ 251 juta, walaupun pada tahun 2012, menurut penerbitan yang sama, nilai mereka mencapai $ 673 juta. Fokus majalah menyebut jumlah $ 623 juta, walaupun pada tahun 2014 ia mencapai $ 2.7 bilion.
Kewarganegaraan dan kebangsaan Ukraine Dmitry Firtash tidak akan menolongnya sama ada. Ia juga berisiko untuk oligarki untuk kembali ke tanah airnya, terutamanya selepas penutupan banknya dan tuduhan bahawa tindakannya yang lalu sebagai rakan kongsi Rusia di pasaran gas domestik sedang disiasat, dan waran tangkap dapat dikeluarkan.
